Robo de criptomonedas vinculado a secuestros, autos de lujo y viajes
Jakub Porzycki | NurPhoto a través de Getty Images
Dos jóvenes acusados de cometer uno de los mayores robos de criptomonedas de persona a persona en la historia de Estados Unidos se lanzaron a un descarado gasto que incluyó la compra de autos exóticos, un reloj de pulsera de 2 millones de dólares, el alquiler de mansiones y el aumento de cuentas en clubes nocturnos por cientos de miles de dólares. cada uno, revelan nuevos registros judiciales.
El ciberatraco del 18 de agosto estafó a un Washington, DC, residente de 230 millones de dólares en criptomoneda. Hasta la fecha, al menos 100 millones de dólares en bitcóin robado a la víctima sigue desaparecido, dijeron los fiscales en un expediente judicial reciente en el tribunal federal de DC.
La policía ahora dice que otro crimen, el misterioso secuestro el 25 de agosto de un Connecticut pareja a plena luz del día mientras buscaban casa, puede estar relacionado con el robo de criptomonedas en Washington.
Las autoridades están investigando si el secuestro fue parte de un complot para exigir rescate al hijo de la pareja, quien está siendo investigado por posible participación. en la criptografía robo.
«Nunca había visto algo así en 20 años», dijo el sargento detective. Steven Castrovinci de la Danburydijo el Departamento de Policía de Connecticut, a CNBC.
Ese robo de más de 4.100 bitcoins ocurrió apenas una semana antes de que la pareja fuera secuestrada en Danbury, mientras conducían un automóvil Lamborghini que su hijo había alquilado.
Seis hombres de Florida enfrentan ahora cargos estatales y federales en Connecticut en relación con el secuestro.
No han sido acusados en relación con el robo de criptomonedas. Tampoco el hijo no identificado de la pareja secuestrada.
«Es sorprendente ver cómo a esta cosa le han crecido patas», dijo Castrovinci.
Fuente: Departamento de Policía de Danbury
El 19 de septiembre, apenas un mes después del robo de criptomonedas, la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia anunció que el FBI había arrestado a dos hombres, Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21, por cargos de conspiración relacionados con su presunto robo y posterior lavado del bitcoin robado.
Serrano, que usa los apodos en línea «VersaceGod» y «@SkidStar», llevaba un reloj valorado en 500.000 dólares en el momento de su arresto en Los Ángeles, donde vive, según los fiscales.
Ambos hombres, que están detenidos sin derecho a fianza, admitieron su papel en el atraco, dijeron los fiscales en documentos judiciales.
La abogada de Serrano, Paulette Pagán, no hizo comentarios inmediatos sobre su caso. CNBC ha solicitado comentarios a un abogado de Lam, un residente de Singapur que había estado viviendo en Los Ángeles y Miami después de quedarse varios meses más allá de la exención de visa que le permitió visitar Estados Unidos como turista por solo 90 días.
El plan en el centro del extraño caso es «uno de los mayores robos de criptomonedas a un individuo privado… en la historia de los Estados Unidos», según un expediente judicial federal.
Un ciberatraco en Washington
Un mes antes de ser arrestados, Serrano, Lam y otros cómplices anónimos atacaron a un hombre en Washington «porque creían que poseía una cantidad considerable de moneda virtual» después de que «lo identificaron como un inversionista de alto patrimonio neto de principios de siglo». días de criptomonedas», afirman los documentos judiciales.
A principios de agosto, un cómplice hizo que se enviara a la víctima una notificación de «acceso no autorizado a la cuenta de Google», haciendo parecer que los supuestos intentos de acceso habían ocurrido en el extranjero, según un expediente judicial.
«En realidad, se trataba simplemente de los conspiradores que estaban sentando las bases para su inminente robo mediante una sofisticada ingeniería social», escribieron los fiscales en un documento.
El 18 de agosto, miembros de la conspiración llamaron al hombre, alegando que eran del equipo de seguridad de Google y preguntándole sobre los recientes intentos de acceso no autorizado.
«A través de una serie de indicaciones y tergiversaciones», los co-conspiradores lograron manipular al hombre para que les diera suficiente información para acceder a su disco Google, «donde rápidamente localizaron información financiera personal, incluida la ubicación de sus tenencias de moneda virtual en Gemini. » un intercambio de cifrado, según un documento.
Serrano y otros participantes del plan volvieron a llamar al hombre y Serrano se hizo pasar por un miembro del equipo de apoyo de Gemini, dijeron los fiscales.
Mientras hablaba con la víctima, Serrano y sus cómplices se comunicaban entre sí a través de las aplicaciones de mensajería Discord y Telegram, «elaborando estrategias sobre formas de» manipular a la víctima para que le proporcionara claves privadas de sus tenencias de moneda virtual y suficiente acceso a la computadora para el conspiradores para robarle todos sus ahorros», dice el documento.
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia
Luego, los conspiradores engañaron al hombre para que descargara un programa en su computadora para proteger sus propiedades en Gemini.
Pero el programa en realidad dio a los co-conspiradores acceso en tiempo real al escritorio de la víctima, según los fiscales.
«Serrano finalmente pudo manipular a la víctima para que abriera archivos con claves privadas.
a más de 4.100 Bitcoin», dice el expediente judicial.
«Mientras Serrano continuó manipulando a la víctima, su cómplice utilizó este acceso para robar rápidamente la totalidad de las tenencias de moneda virtual de la víctima».
Los fiscales dijeron que los co-conspiradores dividieron las ganancias del robo en cinco partes.
Luego, los conspiradores utilizaron «sofisticadas técnicas de lavado de dinero para ocultar las ganancias y enmascarar sus identidades», alega un expediente judicial.
Serrano creó una cuenta en TradeOrgre.com y depositó 29 millones de dólares en criptomonedas, «creyendo que estaban limpias y blanqueadas con éxito», según el documento.
Una juerga de gastos en Los Ángeles
Si bien usó una red privada virtual para enmascarar su ubicación cuando accedió a su cuenta, Serrano no usó una VPN cuando creó la cuenta.
«Los registros de TradeOgre muestran que la cuenta fue creada a partir de una dirección IP registrada en la casa de alquiler de Serrano de $47,500 por mes en Encino, California», dice el documento.
Cuando Serrano fue identificado por las autoridades federales, «ya estaba fuera del
país, de vacaciones en las Maldivas», dice el documento.
«Mientras tanto, su cómplice Malone Lam gastaba cientos de miles de dólares por noche en clubes nocturnos de Los Ángeles y acumulaba una impresionante colección de Lamborghinis, Ferraris y Porsche personalizados», escribieron los fiscales.
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Lam, un nativo de Singapur que fue arrestado en Miami después de viajar allí desde Los Ángeles en un jet privado, alquilaba varias casas en Miami, según el expediente.
Una mansión que alquiló allí costaba 68.000 dólares al mes, según el documento.
Lam, que usaba los alias en línea «Anne Hathaway» y «$$$», también había comprado un reloj por 2 millones de dólares y un Lamborghini Revuelto por más de 1 millón de dólares, dijeron los fiscales.
Pero «muchos de los vehículos de Lam no han sido localizados hasta el momento, como su Pagani Huayra que compró por 3.800.000 dólares», escribieron los fiscales.
En total, Lam «admitió haber comprado 31 automóviles de lujo, 22 de los cuales aún no han sido recuperados por las autoridades», escribieron los fiscales.
Lam «también admitió haber realizado hackeos adicionales y haber ganado millones con esos esquemas de fraude de criptomonedas separados, que según él han respaldado todo su estilo de vida desde que llegó a los Estados Unidos en octubre de 2023», escribieron los fiscales.
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia
«Los tres vehículos que Serrano admitió haber comprado tampoco han sido localizados aún».
La vigilancia del gobierno federal capturó a Lam en «un gasto excesivo de los activos de la víctima», que incluía verlo «en clubes nocturnos de Los Ángeles… y regalar bolsos valorados en decenas de miles de dólares», dice un expediente judicial.
La gerencia de los clubes nocturnos de Los Ángeles dijo a los investigadores que Lam intentó pagar sus cuentas en criptomonedas «y gastaba aproximadamente entre 400.000 y 500.000 dólares por noche», según el documento. Un recibo de un club de Los Ángeles mostraba que Lam gastó «569.528,39 dólares en una noche», según el documento.
Después de que Serrano fuera arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 18 de septiembre, cuando regresaba de las Maldivas con su novia, un agente del FBI entrevistó a esa mujer, quien negó tener conocimiento de la participación de Serrano en crímenes, según un expediente judicial.
«El agente del FBI que la entrevistó le dijo que la única manera de empeorar la situación sería que ella llamara a los asociados de Serrano y les avisara del arresto», señala el documento.
«Inmediatamente después de salir de la entrevista, la novia de Serrano llamó rápidamente a sus socios criminales, les avisó de su arresto y estos, a su vez, borraron sus cuentas de Telegram y todas las pruebas incriminatorias incluidas en los chats guardados», dice el documento.
«Hasta la fecha, se han recuperado o congelado aproximadamente 70.000.000 de dólares en varios intercambios», escribieron los fiscales en un expediente judicial.
«Incluso considerando los millones de dólares que Serrano y sus cómplices gastaron en automóviles y joyas, más de 100.000.000 de dólares siguen desaparecidos».
Serrano tenía alrededor de 20 millones de dólares del bitcoin robado a la víctima en su teléfono y acordó transferir esos fondos de regreso al FBI, según un expediente judicial.
Un secuestro en Connecticut
El 25 de agosto, tres semanas antes de que arrestaran a Serrano y Lam, la policía de Danbury, Connecticut, recibió múltiples llamadas al 911 informando del secuestro de una pareja por parte de dos hombres.
Registros judiciales y Det. Sargento. Castrovinci dijo que las víctimas conducían un Lamborghini Urus 2024, que, según dijeron, había sido alquilado por su hijo, cuando fueron chocados por detrás por un Honda Civic blanco.
Luego, una camioneta de trabajo se detuvo frente al Lamborghini, y aproximadamente media docena de hombres con máscaras negras rodearon el auto.
Los perpetradores sacaron a las dos víctimas del coche. El marido se resistió y los secuestradores lo golpearon en la cara y con un bate de béisbol, dijeron las autoridades.
«Los sospechosos dijeron repetidamente (a la pareja) que los ‘matarían'», escribió el agente del FBI Matthew Loucks en una declaración jurada que respalda una denuncia penal contra los presuntos secuestradores presentada en el Tribunal de Distrito de Connecticut.
«Las víctimas fueron empujadas hacia la parte trasera de la camioneta de trabajo y sujetadas. Luego, los sospechosos ataron los brazos y los pies de ambas víctimas con cinta adhesiva plateada, que también usaron para cubrir la cara (del marido). Los sospechosos obligaron (a su esposa) boca abajo y le ordenó que no los mirara», según la declaración jurada de Loucks.
«La pareja escuchó las sirenas de la policía poco después de que la camioneta comenzara a moverse, y escuchó a uno de los sospechosos gritar: ‘Llama a Rick… estamos en un profundo lío'», según el agente del FBI. Poco después, la furgoneta se estrelló y los sospechosos huyeron a pie, dejando atrás a las víctimas.
La policía arrestó a cuatro sospechosos ese mismo día y a dos más al día siguiente. Los seis sospechosos son del área de Miami.
La pareja, que estuvo brevemente hospitalizada después del incidente, no tenía idea de por qué habían sido objeto del secuestro, dijo Castrovinci a CNBC.
«Nos seguían preguntando: ‘¿Por qué?’ dijo Castrovinci.
Una conexión familiar
La policía de Danbury ya estaba familiarizada con la pareja que fue secuestrada, dijo Castrovinci, porque su casa había sido blanco de llamadas de «golpeo».
Swatting es la práctica de llamar a la policía e informar falsamente que se está produciendo un delito en la residencia o negocio de otra persona, lo que a menudo hace que la policía llegue a ese lugar.
Castrovinci dijo que sospechaban que las llamadas de aplastamiento las hacían personas que conocían al hijo de la pareja por sus juegos en línea.
El Danbury News-Times informó por primera vez el 11 de octubre que la policía de Danbury había planeado entrevistar al hijo de la pareja, pero lo postergó a petición del FBI.
«El FBI se puso en contacto con nosotros y nos dijo que hay una investigación en curso sobre el hijo con respecto a un robo de criptomonedas que ocurrió», dijo Castrovinci al periódico.
«Así es como lo supimos, e incluso en ese momento, no sabíamos realmente hasta qué punto estaba involucrado en esto. Sólo sabíamos que había una investigación sobre él por un robo de criptomonedas», dijo.
«No sé cómo (los seis hombres de Florida) supieron que este niño tenía esa cantidad de dinero, pero todo lleva a que persigan a los padres por lo que este niño estaba involucrado», dijo al periódico.
Castrovinci dijo a CNBC que es «ciertamente una buena posibilidad» que los secuestradores planearan retener a la pareja para pedir un rescate, creyendo que su hijo podría pagar.
Un portavoz de la Fiscalía de los Estados Unidos en Connecticut se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre la posible conexión entre el robo de auto y el secuestro de la pareja, y el posible papel de su hijo en el robo de criptomonedas de agosto.
La Oficina del Fiscal Federal en DC no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.