El abogado de la Corte Suprema, Tom Goldstein, arrestado después de esconder la criptomoneda

Abogado líder de la Corte Suprema Tom Goldstein fue reargado el lunes después de que los fiscales federales le dijeron a un juez que el jugador de póker de alto riesgo es un riesgo de vuelo «grave» de su caso de evasión de impuestos penales.

Los fiscales dijeron que el Scotusblog El editor Goldstein debería revocar su fianza porque no reveló a los oficiales de servicios previos al juicio después de su reciente acusación de que controla dos billeteras de criptomonedas a través de las cuales recibió más de $ 8 millones la semana pasada.

En los últimos cinco días, Goldstein «envió más de $ 6 millones de criptomonedas» de esas billeteras, a pesar de haber sido ordenado por un juez que no transfiera ningún fondos sin aprobación, escribieron los fiscales en una presentación en el Tribunal Federal de Maryland.

Los fiscales también dijeron que poco después de convertirse en la investigación criminal federal de sus impuestos, Goldstein «ofreció cosas de valor, incluida la criptomonedas, a un testigo potencial en el caso que tenía un conocimiento íntimo de las finanzas y los ingresos de sus y su bufete de abogados».

Esa oferta «plantea la grave preocupación de que las recientes transacciones de criptomonedas (de Goldstein) también pueden usarse para influir en los posibles testigos de sus crímenes», escribieron los fiscales.

«La conducta del acusado demuestra que es un riesgo grave de vuelo, que no puede cumplir con las condiciones de liberación y que ha mentido a este tribunal y servicios previos al juicio», dijo la oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Maryland en la presentación.

«Una presunción refutable de que el acusado es un peligro para la comunidad ahora se aplica, y las condiciones de liberación del acusado deben ser revocadas», dice la presentación.

Goldstein debía comparecer en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Greenbelt, Maryland, para una audiencia de fianza el lunes por la tarde.

Fue acusado en enero sobre cargos de evasión fiscal federal que alega que no pudo declarar millones de dólares en póker ganancias y usó el dinero de su bufete de abogados para pagar sus deudas de juego.

Goldstein, quien ha argumentado ante la Corte Suprema más que casi cualquier otro abogado en la práctica privada en los tiempos modernos, está acusado de no pagar deliberadamente más de $ 5.3 millones en impuestos.

Una de las billeteras Goldstein no reveló después de su acusación en enero se ha utilizado para enviar más de $ 73.6 millones y recibir $ 75.6 millones en criptomonedas desde que se usó por primera vez en noviembre de 2022, dice la presentación.

Aunque ningún activo había en la billetera cuando Goldstein fue acusado el 16 de enero, se le envió $ 10 en cripto de atado el 4 de febrero, seis días después de su primera aparición en la corte, y una hora después se encontraban alrededor de $ 8 millones en Tether. Enviado a la billetera, dice la presentación. Dentro de las dos horas de eso, se enviaron alrededor de $ 6 millones en Tether fuera de la billetera en dos transacciones separadas, según la presentación.

La segunda billetera que Goldstein supuestamente no reveló a los funcionarios después de que su acusación contenía alrededor de $ 242,400 en Tether, según los fiscales. El 5 de febrero, la billetera recibió $ 1,306.32 en Tether, y un minuto después transfirió $ 22,006.84 en Tether Out, dijo la presentación.

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