Ex Goldman, ejecutivo de JPMorgan acusado de apostar fondos de inversores
Richard Kimun ex Goldman Sachs y JPMorgan Chase ejecutivo, era acusado sobre valores y cargos de fraude electrónico relacionados con su supuesta apropiación indebida de aproximadamente $ 4 millones en fondos de inversores para su empresa de casino en línea de inicio, la mayoría de los cuales supuestamente perdió dentro de una semana a través del juego en otro sitio, los fiscales dijeron Miércoles.
Los inversores que perdieron dinero en el esquema de Kim incluyen Galaxy Digitaldonde había sido un inversionista de fondos de riesgo durante seis años, según las presentaciones judiciales.
El caso contra Kim nuevamente se relaciona con su compañía Zero Edge, que el residente de Nueva York de 39 años anunció después de dejar Galaxy Digital en marzo de 2024, y que supuestamente planeó desarrollar una aplicación de juego blockchain y con criptomonedas.
«Después de obtener los fondos de los inversores, Kim los apropió mal transferiéndolos a cuentas personales, donde realizó oficios de criptomonedas apalancadas y jugó sustancialmente todo el dinero de la compañía», dice una acusación revelada el martes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan.
Kim desvió alrededor de $ 3.8 millones de fondos de los inversores poco después de cerrar una ronda de financiamiento de semillas de $ 4.3 millones en junio de 2024, según la acusación.
El 29 de junio de 2024, la acusación dice que Kim «admitió en un correo electrónico a algunos inversores que era» el único responsable de la pérdida de $ 3.67 (millones) del balance general de la compañía «después de las pérdidas de negociación de operaciones de los ingresos de financiación» y que la compañía había perdido casi todo su dinero «.
Pero de hecho, Kim «ocultó a los inversores de la compañía de que había apropiado indebidamente los fondos y los usó en un casino en línea, diciéndole a los inversores que había perdido el dinero debido a una» estrategia de gestión del tesoro «en lugar de un juego personal», dice la acusación.
La acusación dice que Kim aposcionó Barajarcuyo sitio web dice que es un «Casino VIP Crypto y Sportsbook».
Zero Edge, que Kim incorporó en abril de 2024 en las Islas Caimán, nunca lanzó su casino. La compañía ingresó a la liquidación voluntaria en diciembre pasado.
Kim fue arrestado en el caso el 15 de abril después de que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Manhattan presentó un denuncia penal en ese tribunal.
«En el momento de su arresto, Kim admitió al FBI que sabía que lo que hizo» estaba claramente mal desde el principio «y» completamente injustificable «, dijo la oficina del fiscal de los Estados Unidos el miércoles.
Kim fue liberado con una fianza de $ 250,000 después de aparecer en la corte el mismo día de su arresto.
Desde su arresto, los jueces han extendido repetidamente una fecha límite que habría requerido que los fiscales obtuvieran una acusación de Gran Jurado de Kim o abandonara los cargos después de que los fiscales dijeron a los jueces que estaban discutiendo una posible resolución de los cargos con el abogado defensor de Kim.
La última extensión expiraría el miércoles, un día después de que la nueva acusación se revelara en la corte, lo que indica que las partes no pudieron llegar a un acuerdo.
Kim informó su conducta con la Comisión de Bolsa y Valores en julio de 2024, «afirmando que había sido» muy negligente «en el mal uso de los fondos de la compañía, pero que» no tenía intención fraudulenta en todo momento «, sino más bien» dinero de los inversores «porque tenía una adicción al juego», según la queja.
La queja señala que el residente de Nueva York es un ex director de operaciones de los mercados de divisas mundiales y de los mercados emergentes en Goldman Sachs y JPMorgan.
Kim dejó a Goldman en la primavera de 2018 para unirse a Galaxy Digital, una compañía de infraestructura de activos digitales y centros de datos fundados por el primer inversor de criptomonedas Mike Novogratzque trabajó en Goldman en la década de 1990.
«Richard Kim engañó a los inversores al prometer que construiría una aplicación de juego de casino con sede en Blockchain, pero irónicamente, Kim se dio la vuelta y aplazó los mismos fondos que dijo que usaría para construir un mejor casino», dijo el fiscal estadounidense de Manhattan, Jay Clayton, en un comunicado el miércoles.
El abogado defensor de Kim declinó hacer comentarios sobre la acusación.
Un portavoz de la galaxia dijo, en un comunicado,, «Richard Kim salió de Galaxy en marzo de 2024 para comenzar Zero Edge, una compañía en la que Galaxy tenía una inversión de balanceo inmaterial».
«Al enterarse de ciertas acciones tomadas por el Sr. Kim en su papel en Zero Edge, nosotros, junto con otros inversores, informamos su conducta a las autoridades», dijo el portavoz.