Los fiscales acusan a 13 hombres en el anillo de robo de cripto
Malone Lam, un acusado con un atraco de bitcoin de $ 230 millones, en una foto de reserva de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward en Florida.
Oficina del Sheriff del Condado de Broward
Fiscales federales en Washington, DC., Han acusado a 13 hombres en lo que los registros judiciales describen como una conspiración amplia para identificar a las víctimas con tenencias sustanciales de criptomonedaroba esos activos y luego lavan las ganancias.
Según CNBC, robaron más de $ 265 millones en criptografía de las víctimas, según una acusación de reemplazo obtenida el jueves por CNBC.
Los participantes, estadounidenses y ciudadanos extranjeros que supuestamente se hicieron amigos en plataformas de juegos en línea, están acusados de gastar lujosamente después de los robos, incluidos $ 9 millones en automóviles exóticos y $ 4 millones en clubes nocturnos, así como en múltiples propiedades de alquiler.
Uno de los acusados, nativo de Singapur de 20 años Malone Lamanteriormente fue arrestado y acusado en relación con el mayor de esos robos, que anotó alrededor de $ 245 millones en Bitcoin de un hombre en DC a mediados de agosto.
Se cree que ese robo llevó al secuestro descarado en los suburbios de Connecticut de los padres de uno de los presuntos conspiradores de Lam por parte de un equipo de matones de Florida que, según los fiscales, planeó retener a los padres para rescatarse de su recién rico hijo.
La acusación de reemplazo acusa a otros 12 hombres y Lam de cargos que incluyen conspiración de RICO, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para lavar instrumentos monetarios y obstrucción de la justicia. Dos de los hombres, Hamza Doost y Kunal Mehta, fueron arrestados esta semana en California, según presentaciones judiciales, que alegaban que estaban involucrados en el lavado de dinero para el ring.
Se cree que la mayoría de los otros acusados fueron arrestados en los Estados Unidos en los últimos días.
Mehta, un joven de 45 años que vive en Irvine, California, es el acusado más antiguo identificado por su nombre. Los otros acusados nombrados tienen una edad de 18 a 22 años. Dos acusados se identifican solo por apodos.
Squishmallow está a la venta en una tienda de comestibles Fred Meyer, un sub de Kroger.
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Ni el coacusado de Lam en la acusación original relacionada con el atraco de $ 245 millones, Jeandiel Serrano, ni el hijo de las personas secuestradas en Connecticut es nombrado acusado en la nueva acusación de reemplazo.
En cambio, ambos hombres parecen ser identificados solo como «co-conspirador» en ese documento de carga.
El segundo mayor robo atribuido al anillo fue de $ 14 millones en criptomoneda de una víctima.
«Los miembros y asociados de la empresa utilizaron la moneda virtual robada para comprar, entre otras cosas, los servicios de clubes nocturnos que van a $ 500,000 por noche, bolsos de lujo valorados en las decenas de miles de dólares que se les dieron a las fiestas de clubes nocturnos, los relojes de lujo valorados entre $ 100,000 y $ 500,000», la oficina de los Estados Unidos en Washington en un estado de comunicado.
Los participantes también compraron «ropa de lujo valorada en las decenas de miles de dólares, casas de alquiler en Los Ángeles, Hamptons y Miami, alquileres de jet privados, un equipo de guardias de seguridad privados y una flota de al menos 28 autos exóticos que oscilan entre $ 100,000 y $ 3.8 millones», dijeron los fiscales.
La acusación dice que uno de los acusados, Joel Cortes, de 21 años, de Laguna Niguel, California, ayudó el año pasado a los miembros del anillo «a cambiar la moneda virtual robada en moneda fiat y enviar la moneda en los Estados Unidos, ocultos en animales rellenos de multicia, cada uno que contiene aproximadamente $ 25,000 100,000».
«Los miembros de la empresa lavaron los ingresos de la criptomoneda robada al mover los fondos a través de varios mezcladores e intercambios utilizando ‘cadenas de pelado’, billeteras de paso y redes privadas virtuales para enmascarar sus verdaderas identidades», dijeron los fiscales.
Los fiscales dijeron que después de su arresto en septiembre, y continuó mientras estaba detenido sin fianza, «se alega que Lam continuó trabajando con miembros de la empresa para pasar y recibir instrucciones, recolectar criptomonedas robadas y que los miembros de la empresa compren bolsas de lujo Hermes Birkin y las entreguen a su novia en Miami, Florida».
Lam y otro acusado, Conor Flasburg, de 20 años, de Newport Beach, California, fueron identificados como organizadores del presunto esquema, E
El abogado defensor de Lam, Scott Armstrong, dijo a CNBC: «El Sr. Lam tiene 20 años y no tiene antecedentes penales».
«Desafortunadamente, está atrapado en un caso muy complicado. Lo defenderemos enérgicamente», dijo Armstrong.
CNBC ha solicitado comentarios del abogado de Serrano.